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        四川天華化工集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)會(huì)議的通知

      • 作者:天華化工來(lái)源:hbxmwj.com發(fā)布時(shí)間:2024-06-07瀏覽量:1582

      重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

      四川天華化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)決定于2024628日召開(kāi)2023股東大會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

      一、會(huì)議基本情況

      (一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

      (二)會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間:2024628日(星期)上午8:30。

      (三)會(huì)議地點(diǎn):四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì)議廳。

      (四)會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)方式。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      (一)審議《公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告》;

      (二)審議《公司監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告》;

      (三)審議公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案;

      (四)審議《公司關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的議案》

      (五)審議《公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案;

      (六)審議《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

      (七)審議《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》;

      )審議《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔(dān)保的議案》;

      )審議公司關(guān)于變更、修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案;

      )審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

      三、會(huì)議出(列)席人員

      (一)截至202462517:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

      (二)因故不能出席會(huì)議的股東,可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。

      (三)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

      四、會(huì)議登記方式

      (一)登記手續(xù):1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

      (二)股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn):出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2024626(上午8:30-1200,下午1430-17:30、627(上午8:30-1200下午1430-17:30選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記:

      1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈B301

      電話(huà):028-85109128,聯(lián)系人:戢敏

      2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓財(cái)務(wù)

      電話(huà):0830-5483360,聯(lián)系人:楊鳳琴

      五、其他事項(xiàng)

      (一)從本次股東大會(huì)股權(quán)登記開(kāi)始日起至股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)日止(即2024626-2024628日),暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

      (二)聯(lián)系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

      (三)聯(lián)系人:公司董事會(huì)秘書(shū)劉舸

      (四)聯(lián)系電話(huà):0830-5482488   0830-5482253  

      電子郵箱:thgsfkb@163.com

      (五)郵政編碼:646207

      特此公告。

       

       

                                                                                        四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                       董事會(huì)

                                                                                                      202467

       

       

       

       

       

       

      附件:授權(quán)委托書(shū)

       

       

       

      授權(quán)委托書(shū)

       

           茲委托               先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于2024628日召開(kāi)的四川天華化工集團(tuán)股份有限公司2023年度股東大會(huì)會(huì)議,代表本人(公司)行使股東的權(quán)利、履行股東的義務(wù)。

       

      人:

      人:

      數(shù):

      委托日期:

      股權(quán)持有卡(或股權(quán)賬戶(hù)卡)編碼:

      委托人對(duì)股東大會(huì)會(huì)議議程審議事項(xiàng)的投票指示:


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