重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況 

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午8:30

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì)議廳

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況 

出席會(huì)議股東19個(gè)，共代表股份11326.1723萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.80%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（四）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的議案》；

會(huì)議同意：公司2023年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（五）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（六）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》；

會(huì)議同意：計(jì)劃擔(dān)保金額范圍內(nèi)的實(shí)際擔(dān)保金額、期限等具體事宜由公司經(jīng)營(yíng)層決策，并授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（八）審議通過(guò)了《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更、修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十）審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。

                                     四川天華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                              2024年6月28日